HLB INC.

AGM Information • Mar 30, 2022

HLB/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	802,223		- 매출액
- 부채총계	71,799		- 영업이익	-14,452
- 자본금	53,309		- 당기순이익	-54,736
- 자본총계	730,425		*주당순이익(원)	-515
나. 연결	- 자산총계	743,692		- 매출액
- 부채총계	231,507		- 영업이익	-101,018
- 자본금	53,309		- 당기순이익	-111,607
- 자본총계	512,185		*주당순이익(원)	-923
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    ☞ 철회 제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 사내이사 황제이정환 신규선임의 건   ☞ 원안대로 승인    제3-2호 사외이사 최규준 재선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 자본준비금 감소 의 건    ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황제이정환	1963-01	3	신규선임	현. 에이치엘비㈜ 노마드팀 사장 전. JSAA Healthcare 대표이사 전. ㈜쎌바이오텍 해외사업본부장 전. 영진약품㈜ 국제사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규준	1964-10	3	재선임	현. 에이치엘비㈜ 사외이사 전. ㈜엔솔바이오사이언스 사외이사 전. 한국IR협의회 부회장	-