NuriFlex Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2022

누리플렉스/주주총회소집결의/(2022.03.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.03.03
3. 정정사유	등기요건이 강화되어 무역업의 상세내용 기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역	제 2조 목적 (21 무역업)	제 2조 목적 (21 무역업-에너지관련제품)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항     가.감사보고     나.영업보고     다.내부회계관리제도에 관한 실태보고       2)결의사항     가.제1호 의안: 제28기(2021.01.01~ 2021.12.31)                    재무제표(이익잉여금처분계산서                    포함),연결재무제표 승인의 건     나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       다.제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     라.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않을 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.     -당사는 상법 제368조의4에 의거, 전자투표제도를 도입하여 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고시 확인해주십시오
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2조 목적 (21 무역업-에너지관련제품)		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-