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AGM Information • Mar 30, 2022

유진기업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,680,603		- 매출액
- 부채총계	781,436		- 영업이익	28,767
- 자본금	38,655		- 당기순이익	46,088
- 자본총계	899,167		*주당순이익(원)	649
나. 연결	- 자산총계	2,276,820		- 매출액
- 부채총계	1,383,280		- 영업이익	55,400
- 자본금	38,655		- 당기순이익	78,253
- 자본총계	893,540		*주당순이익(원)	1,079
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		12,071,659,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명(재선임) -상근감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안     : 제38기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)             별도 및 연결 재무제표승인의 건             (이익잉여금처분계산서(안) 포함)             * 현금배당 1주당 170원             → 원안대로 가결 □ 제2호 의안     : 정관 일부 변경의 건       → 원안대로 가결 □ 제3호 의안     : 이사 선임의 건       (사내이사 최종성 재선임 건)       → 원안대로 가결 □ 제4호 의안     : 감사 선임의 건       (상근감사 김환세 재선임 건)       → 원안대로 가결 □ 제5호 의안     : 이사 보수한도 승인의 건       → 원안대로 가결 □ 제6호 의안     : 감사 보수한도 승인의 건       → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종성	1966-03	3년	재선임	- 서강대학교 졸업 - 前) (주)유진로지스틱스 COO - 現) 유진기업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김환세	1954-05	3년	재선임	상근	- 인하대학교 졸업 - 前) 대한항공 훈련원장 - 現) 유진기업(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	실내건축공사업		향후 경영계획 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-