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AGM Information • Mar 30, 2022

안지오랩/정기주주총회 결과/(2022.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	6,890		- 매출액
- 부채총계	647		- 영업이익	-2,085
- 자본금	2,034		- 당기순이익	-2,070
- 자본총계	6,243		*주당순이익(원)	-785
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인(지정) 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제23기(2021년1월1일 ~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건     ⇒ 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     ⇒ 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임)   제3-1호 의안 사내이사 박병영 재선                임의 건     ⇒ 원안대로 가결   제3-2호 의안 사외이사 이영신 재선                임의 건     ⇒ 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건                (감사 1명 재선임)     감사 김인철 재선임의 건     ⇒ 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도액 5억원)     ⇒ 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도액 5천만원)     ⇒ 원안대로 가결 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     ⇒ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2022-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병영	1969-03	3년	재선임	KAIST 생명과학 석박사 1994~1999 한효과학기술원 선임연구원 1999~현재 (주)안지오랩 연구소장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영신	1958-09	3년	재선임	美 오레곤대학 유기화학 박사 1995~2006 바이엘(미국,아시아)상무 2019~현재 한국글로벌의약산업협회 부회장	한국글로벌의약산업협회 부회장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인철	1951-04	3년	재선임	비상근	1977~2007 한국산업은행 이사 2012~2016 (주)만도 사외이사 2016~현재 (주)안지오랩 감사