NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

남선알미늄/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		355,238	- 매출액
- 부채총계		119,307	- 영업이익	-6,912
- 자본금		55,243	- 당기순이익	41,689
- 자본총계		235,931	*주당순이익(원)	377
나. 개별(별도)	- 자산총계		275,681	- 매출액
- 부채총계		106,558	- 영업이익	-6,778
- 자본금		55,243	- 당기순이익	-6,277
- 자본총계		169,123	*주당순이익(원)	57
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제49기 재무제표(2021.1.1 ~ 2021.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건          ▶ 원안대로 승인    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ▶ 원안대로 승인    3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   　▣제3-1호 의안 : 사내이사 박귀봉 선임의 건    ▶ 원안대로 승인 　▣제3-2호 의안 : 사내이사 정순원 선임의 건    ▶ 원안대로 승인    4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건            ▶ 원안대로 승인    5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 참고서류 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박귀봉	1962-09	2	신규선임	(주)LG하우시스 장식재사업부 전무 현) (주)남선알미늄 부사장
정순원	1967-01	2	신규선임	기아(주) 현대차그룹 중국사업본부 실장 기아(주) 중국법인 부총경리,판매/기획본부장)