HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

하이텍팜/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,937		- 매출액
- 부채총계	29,052		- 영업이익	-412
- 자본금	3,544		- 당기순이익	-1,225
- 자본총계	93,885		*주당순이익(원)	-173
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		354,439,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   1) 제1호의안 : 제24기 재무제표                  승인의 건               ※ 현금배당 : 주당 50원               ☞ 원안대로 가결     2) 제2호의안 : 이사 선임의 건       제2-1호의안 : 사내이사 우종오                     선임의 건               제2-2호의안 : 사외이사 김관성                     선임의 건               ☞ 원안대로 가결   3) 제3호의안 : 이사의 보수한도                  승인의 건               ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항 가. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종오	1963-07	2년	신규선임	- 중앙대학교 약학 석사 - 前 대웅제약 연구개발부 - 現 (주)하이텍팜 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김관성	1958-11	3년	신규선임	- 중앙대학교 약학대학원   환경위생학 -美 San Diego State  University Graduate  School Public  Administration - 前 서울지방식품의약품   안전청 청장 - 前 한국의약품수출입   협회 부회장	(주)우리바이오 사외이사