KESPION Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

EMW/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,968		- 매출액
- 부채총계	25,102		- 영업이익	1,352
- 자본금	15,892		- 당기순이익	5,020
- 자본총계	43,866		*주당순이익(원)	158
나. 연결	- 자산총계	59,173		- 매출액
- 부채총계	34,934		- 영업이익	-4,041
- 자본금	15,892		- 당기순이익	-2,916
- 자본총계	24,240		*주당순이익(원)	-96
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				변경사항 없음
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건   제1호의안: 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인   제2호의안: 정관일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인   제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인   제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인     제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 \=> 원안대로 승인   제6호의안: 제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자지정의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-25 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1 ~ 43 (현행과 동일) 44 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업 45 의약품관련 연구 및 개발업 46 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업 47 건강식품 제조 및 판매업 48 건강보조식품 제조 및 판매업 49 화장품 디자인, 유통업 50 화장품 연구 및 제조, 판매업 51 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼    개발 및 관련사업 52 NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업 53~56 (호순변경)		신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-