HANKUK CARBON CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

한국카본/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		498,356	- 매출액
- 부채총계		109,357	- 영업이익	32,732
- 자본금		21,980	- 당기순이익	14,349
- 자본총계		388,999	*주당순이익(원)	334
나. 개별(별도)	- 자산총계		492,538	- 매출액
- 부채총계		88,047	- 영업이익	32,050
- 자본금		21,980	- 당기순이익	14,912
- 자본총계		404,492	*주당순이익(원)	347
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,453,324,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.41
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항     ○ 감사 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 150원 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 후보자 한민구 ☞ 원안대로 승인                 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가 - 태양력 발전업 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-22 참고서류 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-15 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한민구	1953-08	3	신규선임	- 현 한국국가전략연구원 원장 - 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수 - 전 제44대 국방부 장관 - 육군사관학교 제31기	한국국가전략연구원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양력 발전업		환경경영시스템 구축 및 전과정 환경영향평가 인증 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-