METALABS CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

메타랩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		85,034	- 매출액
- 부채총계		28,602	- 영업이익	-1,423
- 자본금		36,969	- 당기순이익	-14,648
- 자본총계		56,432	*주당순이익(원)	-221
나. 개별(별도)	- 자산총계		73,043	- 매출액
- 부채총계		17,486	- 영업이익	-3,054
- 자본금		36,969	- 당기순이익	-15,509
- 자본총계		55,558	*주당순이익(원)	-236
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제22기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) 제2-1호 의안 : 사내이사 유지헌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 상근감사 허부경 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지헌	1975-04	3	재선임	- 전 쿠팡㈜ 마케팅총괄 - 현 ㈜메타케어 대표이사 - 현 ㈜메타랩스 대표이사
최홍수	1974-09	3	재선임	- 현 ㈜메타케어 경영운용부문장 - 현 ㈜메타랩스 경영운용부문장
하지성	1976-02	3	재선임	- 현 ㈜메타케어 홍보이사 - 현 ㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허부경	1975-05	3	재선임	상근	- 현 ㈜메타케어 감사 - 현 ㈜메타랩스 감사