Synergy Innovation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

시너지이노베이션/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,557		- 매출액
- 부채총계	46,605		- 영업이익	2,141
- 자본금	39,767		- 당기순이익	2,003
- 자본총계	100,952		*주당순이익(원)	26
나. 연결	- 자산총계	202,699		- 매출액
- 부채총계	64,425		- 영업이익	13,418
- 자본금	39,767		- 당기순이익	9,668
- 자본총계	138,275		*주당순이익(원)	75
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 구자형 사내이사 중임의 건 →원안대로 승인    3-2호 의안 : 천경민 사내이사 중임의 건 →원안대로 승인    3-3호 의안 : 오좌섭 사외이사 신규 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자형	1965-01	3년	재선임	- 現)㈜시너지이노베이션 대표이사 - 現)㈜코디 대표이사 - 現)㈜엠아이텍 사내이사 - 現)시너지파트너스㈜ 대표이사 - 한국투자증권(구, 동원증권)
천경민	1973-09	3년	재선임	- 現)㈜시너지이노베이션 대표이사 - 現)시너지파트너스㈜ 사장 - ㈜에프알엘코리아 재무팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오좌섭	1965-06	3년	신규선임	- 現)단국대학교 약학대학 교수 - 現)국가과학기술자문회의 생명의료 전문위원 - 現)식약처 GMP 자문위원 - 신성장 창조경제협력연합회 수석부회장 - 단국대학교 보건복지대학원 원장 - 경기바이오센터 센터장	-