Hojeon Limited

AGM Information • Mar 30, 2022

호전실업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		302,688	- 매출액
- 부채총계		182,612	- 영업이익	20,619
- 자본금		5,694	- 당기순이익	19,914
- 자본총계		120,076	*주당순이익(원)	1,517
나. 개별(별도)	- 자산총계		207,693	- 매출액
- 부채총계		98,875	- 영업이익	15,759
- 자본금		5,694	- 당기순이익	3,207
- 자본총계		108,819	*주당순이익(원)	413
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,233,000,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.47
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명(신규선임) : 조재천
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 250원 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조재천 신규선임) \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조재천 신규선임) \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재천	1959-04	3	재선임	- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02) - 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996) - 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010) - 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조재천	1959-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02) - 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996) - 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010) - 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재)