Green pine tree Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2022

피에이치씨/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,288		- 매출액
- 부채총계	5,483		- 영업이익	-17,100
- 자본금	59,404		- 당기순이익	-29,433
- 자본총계	89,805		*주당순이익(원)	-331
나. 연결	- 자산총계	99,310		- 매출액
- 부채총계	5,818		- 영업이익	-19,484
- 자본금	59,404		- 당기순이익	-31,102
- 자본총계	93,492		*주당순이익(원)	-350
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 2명)   - 제2-1호 : 사내이사 후보자 최인환   - 제2-2호 : 사내이사 후보자 김지석   - 제2-3호 : 사외이사 후보자 최영진   - 제2-4호 : 사외이사 후보자 신관섭 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 조만균 선임의 건 -> 정족수미달로 부결   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   -> 제3호의안 부결에 따른 부결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 제3호 의안 상근감사 선임의 건은 정족수 미달로 부결되었으나 당사는 2021년말 자산총계 기준 1,000억원 미만이기에 기존과 동일하게 이사회에서 감사위원회를 설치하여 운영중 입니다.
※관련공시		2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최인환	1973-12	3년	재선임	- 카이스트 전자 및 전자공학과 석사 - 전) 하이닉스반도체 수석연구원 - 현) ㈜엠컨설팅 대표이사 - 현) ㈜피에이치씨 대표이사
김지석	1972-01	3년	재선임	- 한성대학교 경영학과 - 전) 선진회계법인 근무 - 현) ㈜엠컨설팅 사내이사 - 현) (주)피에이치씨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영진	1968-11	3년	재선임	- 연세대학교 식품공학과 - University of Californi a- Davis 생명공학 및   농업공학 박사 - 현) 서울대학교 식품생명 공학 교수	해당사항 없음
신관섭	1973-05	3년	재선임	- 고려대학교 기계공학과 - University of North Car olina 산업공학 박사 - 현) 울산과학기술원 인간 공학과 교수	해당사항 없음