SAMYOUNG CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

삼영화학공업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		117,675	- 매출액
- 부채총계		67,128	- 영업이익	2,592
- 자본금		17,000	- 당기순이익	3,632
- 자본총계		50,546	*주당순이익(원)	102
나. 개별(별도)	- 자산총계		80,976	- 매출액
- 부채총계		32,241	- 영업이익	2,614
- 자본금		17,000	- 당기순이익	3,481
- 자본총계		48,735	*주당순이익(원)	102
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				보고사항> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 부의안건> 제1호의안 : 제59기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이월이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨   제2호의안 : 이사의선임              이석준 사내이사              채동훈 사내이사 \=> 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석준	1954-07	3	재선임	성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원  졸업 삼영화학공업(주) 대표이사(현)
채동훈	1957-09	3	신규선임	서울대 기계공학과 졸업 (주)대우건설 상무이사 (주)펜타이엔티 대표이사 삼영화학공업(주) 전무이사(현)