iWIN CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

아이윈/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,077		- 매출액
- 부채총계	49,293		- 영업이익	2,912
- 자본금	8,679		- 당기순이익	2,412
- 자본총계	67,784		*주당순이익(원)	201
나. 연결	- 자산총계	126,846		- 매출액
- 부채총계	52,993		- 영업이익	2,489
- 자본금	8,679		- 당기순이익	2,255
- 자본총계	73,853		*주당순이익(원)	168
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,667,715,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	0.5
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	1,667,715
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(제 1호 의안)    제23기(2021.01.01~2021.12.31)    재무제표, 연결재무제표 및    이익잉여금처분계산서(안)승인의 건    (*이익배당 예정내용 : 보통주식 1주    당 현금 100원,주식 0.1주 배당) ▶ 원안대로 가결. (제 2호 의안)    정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결. (제 3호 의안)    이사 선임의 건    3-1 사내이사 신규진 재선임    3-2 사내이사 김경용 재선임    3-3 사내이사 김기수 재선임    3-4 사외이사 강영수 재선임 ▶ 원안대로 가결. (제 4호 의안)    비상근감사의 상근 전환에 관한 건    4-1 감사 서부교 재선임 ▶ 원안대로 가결. (제 5호 의안)    이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결. (제 6호 의안)    감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결.
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-24 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신규진	1968-12	3년	재선임	現) (주)아이윈 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경용	1961-07	3년	재선임	現) 칸트바이오, 칸트사이언스 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기수	1966-08	3년	재선임	現) 엠로 컨설팅부문 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영수	1977-01	3년	재선임	現) 법무법인 국제 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서부교	1968-10	3년	재선임	상근	現) 세무법인 태정 세무사