HYUNDAI MOVEX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

현대무벡스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	209,205		- 매출액
- 부채총계	82,740		- 영업이익	15,630
- 자본금	10,510		- 당기순이익	8,667
- 자본총계	126,464		*주당순이익(원)	86
나. 연결	- 자산총계	211,182		- 매출액
- 부채총계	84,467		- 영업이익	15,407
- 자본금	10,510		- 당기순이익	8,131
- 자본총계	126,715		*주당순이익(원)	80
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,153,069,720
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.00
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의 안건> 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건   2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건   → 원안대로 승인   2-2호 : 사내이사 현기봉 선임의 건   → 원안대로 승인   2-3호 : 사내이사 윤종임 선임의 건   → 원안대로 승인   2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건   → 원안대로 승인   2-5호 : 사외이사 김언수 선임의 건   → 원안대로 승인   2-6호 : 사외이사 김승범 선임의 건     → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건   3-1호 : 감사위원 김언수 선임의 건   → 원안대로 승인   3-2호 : 감사위원 김승범 선임의 건   → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현정은	1955-01	3	신규선임	現) 서울상공회의소 부회장 現) 현대그룹 회장
현기봉	1957-08	1	재선임	前) (구)현대무벡스 대표이사 現) 현대무벡스 대표이사
윤종임	1961-11	1	재선임	前) (구)현대무벡스 영업담당 現) 현대무벡스 영업본부장
이우일	1975-10	1	재선임	前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김언수	1962-03	2	신규선임	前) 고려대학교 경영대학 부교수 現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원 現) 고려대학교 경영대학 교수	아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원
김승범	1963-02	2	신규선임	前) 스튜디오이쩜영 대표이사 現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사	나이너스엔터테인먼트 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김언수	1962-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 고려대학교 경영대학 부교수 現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원 現) 고려대학교 경영대학 교수
김승범	1963-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 스튜디오이쩜영 대표이사 現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사