SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

성신양회/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,121,595	- 매출액
- 부채총계		707,589	- 영업이익	30,023
- 자본금		128,509	- 당기순이익	6,509
- 자본총계		414,006	*주당순이익(원)	261
나. 개별(별도)	- 자산총계		982,490	- 매출액
- 부채총계		566,713	- 영업이익	28,069
- 자본금		128,509	- 당기순이익	6,446
- 자본총계		415,777	*주당순이익(원)	261
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,006,930,650
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.17
종류주식	1.34
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 및 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제56기(2021.1.1~2021.12.31)    재무제표(연결 포함) 승인의 건   ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사    선임(1명)의 건   ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다.      - 보통주 : 24,115,097주 * 200원 = 4,823,019,400원      - 우선주 :    735,645주 * 250원 =   183,911,250원      * 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다. 2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에     지급예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-18 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진종은	1960-08	3	신규선임	경남대학교 회계학과 前)경남은행 근무 前)우리금융자산관리 전무 前)대신에프앤아이 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진종은	1960-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경남대학교 회계학과 前)경남은행 근무 前)우리금융자산관리 전무 前)대신에프앤아이 대표이사