New Power Plasma Co.,Ltd

AGM Information • Mar 30, 2022

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	290,804		- 매출액
- 부채총계	117,810		- 영업이익	10,582
- 자본금	4,369		- 당기순이익	15,715
- 자본총계	172,994		*주당순이익(원)	381
나. 연결	- 자산총계	534,746		- 매출액
- 부채총계	289,109		- 영업이익	24,461
- 자본금	4,369		- 당기순이익	27,299
- 자본총계	245,637		*주당순이익(원)	562
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,063,919,750
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.78
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				신규선임 - 사외이사 1명(박동건) - 감사 1명(문남식)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 0.78%) ->원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 박동건 선임의 건(신임) ->원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 문남식 선임의 건(신임) ->원안대로 승인가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※관련공시		2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동건	1959-02	3	신규선임	전) 삼성전자 DS부문 사장 현) 삼성디스플레이 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문남식	1958-04	3	신규선임	상근	전) 기업은행 지점장     재인써키트 감사 현) 뉴파워프라즈마 감사