Samryoong

AGM Information • Mar 30, 2022

삼륭물산/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,773		- 매출액
- 부채총계	26,948		- 영업이익	2,620
- 자본금	7,563		- 당기순이익	1,867
- 자본총계	63,825		*주당순이익(원)	123
나. 연결	- 자산총계	114,979		- 매출액
- 부채총계	52,098		- 영업이익	914
- 자본금	7,563		- 당기순이익	-1,257
- 자본총계	62,881		*주당순이익(원)	-82
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,134,375,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 재선임] - 이사 2명 [사외이사 선임] - 이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건    ※현금배당 : 주당 75원    ▶원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건     2-1호 : 사내이사 조락교 재선임의 건     2-2호 : 사내이사 허태화 재선임의 건     2-3호 : 사외이사 권오준 재선임의 건    ▶원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건    ▶원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건    ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에 대한 총액입니다. 2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조락교	1936-07	3	재선임	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 해태그룹 전무 - (現)삼륭물산(주) 사내이사
허태화	1937-08	3	재선임	- 부산대학교 국문학과 졸업 - (現)삼륭물산(주) 사내이사 - (現)SR에이엠씨(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오준	1966-02	3	신규선임	- 서울대 법학과 졸업 - 서울민사지방법원 판사 - 서울지방법원 북부지원 판사 - LG전자 법무팀장 - LG전자 부사장 - (주)LG 법무팀장 - LG화학 법무팀장 - 변호사 권오준 법률사무소 대표변호사	-