MOBASE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

모베이스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1인, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				* 제1호 의안 : 제23기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 코로나19 등으로 인한 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 안건을 속행하여 승인하기로 함. 일시: 2022년 04월 29일(금) 오전 09시 장소: 경기 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사 1층 대회의실 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조해숙 선임의 건(재선임)     → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 권영창 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) → 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항 코로나19 사태 등으로 인하여 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 함. - 속행 일시 및 장소 일시: 2022년 04월 29일(금) 오전 9시 장소: 경기 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사 1층 대회의실 - 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임.
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인))

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조해숙	1961-06	3년	재선임	의성여자고등학교 졸업 테크노에스산업 대표 (주)모베이스전자 비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권영창	1964-01	3년	신규선임	상근	성균관대 경상대학 졸업 삼성전자 무선사업부 그룹장 래디택(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기, 진단장비 등 개발, 제조 및 판매 - 바이오 기기 개발, 제조 및 판매		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-