HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

한국앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,081,230	- 매출액
- 부채총계		345,761	- 영업이익	228,305
- 자본금		47,468	- 당기순이익	200,011
- 자본총계		3,735,469	*주당순이익(원)	2,107
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,959,396	- 매출액
- 부채총계		270,428	- 영업이익	91,006
- 자본금		47,468	- 당기순이익	71,483
- 자본총계		2,688,968	*주당순이익(원)	753
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			56,960,430,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제68기 정기주주총회 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안     : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       → 원안대로 승인       ○ 제2호 의안     : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)   - 2-1호 : 사내이사 조현범 선임의 건       → 원안대로 승인   - 2-2호 : 사내이사 안종선 선임의 건       → 원안대로 승인   - 2-3호 : 기타비상무이사 박종호 선임의 건       → 원안대로 승인   - 2-4호 : 사외이사 박재완 선임의 건       → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안     : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 박재완)       → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안     : 이사 보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현범	1972-01	3	재선임	2007~2011 : 한국타이어 경영기획본부장 부사장 2012      : 한국타이어 경영기획본부장 사장 2013~2016 : 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장 2016      : 한국타이어 경영운영본부장 사장             한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장 2017      : 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장 2018~2020 : 한국타이어앤테크놀로지 대표이사             한국테크놀로지그룹 사장 2021      : 한국타이어앤테크놀로지 사장             한국앤컴퍼니 대표이사 CEO 2022~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 회장             한국앤컴퍼니 대표이사 회장
안종선	1969-02	3	신규선임	1993~1998 : 삼성전자 연구원 2000~2004 : 맥킨지 Engagement Manager 2005~2010 : 두산인프라코어 상무 2010~2012 : 두산인프라코어 건설기계 BG 전무 2012~2013 : 두산인프라코어 기획조정실 전무 2013~2015 : 두산인프라코어 영업본부 AM/PS, 전무 2015~2021 : 두산인프라코어 Heavy BG장, 부사장 2021~현재 : 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장
박종호	1964-01	3	신규선임	1987~1999 : 국세청,기획재정부 사무관, 서기관 1999~2011 : LG전자 상무 2011~2015 : 한국타이어 기획재정부문장 전무 2015~2018 : 한온시스템 경영기획본부장 부사장 2018~2020 : 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장 2020~2021 : 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장 2021~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재완	1955-01	3	신규선임	2010~2011 : 고용노동부 장관 2011~2013 : 기획재정부 장관 1996~2020 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 교수 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장 2020~현재 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 명예교수	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재완	1955-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2010~2011 : 고용노동부 장관 2011~2013 : 기획재정부 장관 1996~2020 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 교수 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장 2020~현재 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 명예교수