Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

해태제과식품/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		654,856	- 매출액
- 부채총계		395,102	- 영업이익	26,022
- 자본금		14,558	- 당기순이익	-307
- 자본총계		259,754	*주당순이익(원)	-15
나. 개별(별도)	- 자산총계		610,932	- 매출액
- 부채총계		358,088	- 영업이익	24,769
- 자본금		14,558	- 당기순이익	-2,835
- 자본총계		252,844	*주당순이익(원)	-107
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,303,532,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 )     → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부변경             승인의 건     → 원안대로 승인 제3호의안: 사규 일부변경             승인의 건     → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 선임 승인의             건   ▶ 사내이사 정차경 선임 승인     의 건(중임)     → 원안대로 승인 ▶ 사외이사 송인성 선임 승인     의 건(중임)     → 원안대로 승인 ▶ 사내이사 이상진 선임 승인     의 건     → 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도            승인의 건     → 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도            승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정차경	1965-10	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장 現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사
이상진	1964-03	3	신규선임	前 해태제과식품㈜ 광주공장 공장장 現 해태제과식품㈜ 안전보건담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송인성	1967-12	3	재선임	現 서울대학교 경영대학 / 경영전문대학원, 교수 現 한국마케팅학회 이사	해당없음