Humax Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2022

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	169,691		- 매출액
- 부채총계	44,853		- 영업이익	870
- 자본금	6,289		- 당기순이익	-3,361
- 자본총계	124,837		*주당순이익(원)	-308
나. 연결	- 자산총계	970,797		- 매출액
- 부채총계	592,963		- 영업이익	-13,883
- 자본금	6,289		- 당기순이익	-20,945
- 자본총계	377,834		*주당순이익(원)	-1,918
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규 선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제33기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건 - 원안대로 승인   제3-2호 의안: 사외이사 이장우 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사 김진형 선임의 건 - 원안대로 승인   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당손실을 표기하였습니다.
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3년	재선임	2009 ~ 현재 (주)휴맥스홀딩스 대표이사 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2017 ~ 현재 네이버(주) 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장우	1957-02	3년	신규선임	1988 ~ 2022 경북대학교 교수 2014 ~ 2015 한국경영자학회 회장 2016 ~ 2019 전자부품연구원 이사장 2019 ~ 현재 한국국제교류재단 비상임이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진형	1965-09	3년	재선임	상근	1990 연세대학교 경제학 2006 ~ 2010 (주)맥시안 관리담당 임원 2011 ~ 2013 (주)클린컴 부사장 2014 ~ 현재 (주)콘코드컨설팅 대표