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AGM Information • Mar 30, 2022

엑세스바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	447,887		- 매출액
- 부채총계	129,114		- 영업이익	250,115
- 자본금	2,168		- 당기순이익	183,672
- 자본총계	318,773		*주당순이익(원)	5,161
나. 연결	- 자산총계	442,009		- 매출액
- 부채총계	151,962		- 영업이익	260,124
- 자본금	2,168		- 당기순이익	190,077
- 자본총계	290,047		*주당순이익(원)	5,333
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사: 한의상 재선임 사외이사: 정성오 재선임 감사: 이재연 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) - 원안대로 승인 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건     2-1.사내이사 한의상 재선임 결정의          건     2-2.사외이사 정성오 재선임          결정의 건 - 원안대로 승인 가결 3. 제3호 의안 : 감사 이재연 신규선임    결정의 건 - 원안대로 승인 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액     결정의 건 - 원안대로 승인 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액     결정의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한의상	1961-05	3년(2025년 주주총회까지)	재선임	단국대학교 경영정보대학원 박사 (주)팜젠사이언스 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성오	1961-10	3년(2025년 주주총회까지)	재선임	고려대학교 식품공학 졸업 MJ Biologics, Inc. 시니어 연구원 (주)바이오박스키 대표이사	(주)바이오박스키 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재연	1964-04	3년(2025년 주주총회까지)	신규선임	상근	서울대학교 경영학과 졸업 신한은행 부지점장 미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무