KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

AGM Information • Mar 30, 2022

지역난방공사/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,517,362	- 매출액
- 부채총계		4,694,183	- 영업이익	39,686
- 자본금		57,894	- 당기순이익	21,459
- 자본총계		1,823,179	*주당순이익(원)	1,399
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,515,078	- 매출액
- 부채총계		4,691,899	- 영업이익	37,809
- 자본금		57,894	- 당기순이익	21,459
- 자본총계		1,823,179	*주당순이익(원)	1,399
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	797
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,228,258,968
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상임이사(1인) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				가. 보고사항     ○ 감사보고     ○ 영업보고     ○ 내부회계관리제도 운영실태보고       나. 의결사항     ○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안승인         ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인         ○ 제3호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 김효선 → 김효선 후보 선임
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 상기 2항의 시가배당률(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.     - 시가배당률 산정기간 : '21.12.22~'21.12.28
※ 관련공시	2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효선	1967-07	2	신규선임	·(現) 한국탄소금융협회 부회장 ·(前) 중앙대학교 산업·창업경영대학원 겸임교수	-