SALTLUX Inc

AGM Information • Mar 30, 2022

솔트룩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,456		- 매출액
- 부채총계	25,160		- 영업이익	-3,231
- 자본금	5,101		- 당기순이익	-4,441
- 자본총계	54,297		*주당순이익(원)	-437
나. 연결	- 자산총계	80,068		- 매출액
- 부채총계	25,771		- 영업이익	-3,878
- 자본금	5,101		- 당기순이익	-5,118
- 자본총계	54,298		*주당순이익(원)	-503
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○제1호 의안 : 2021년 회계연도 (제41기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   →제1호 의안 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   →제2호 의안 원안대로 가결 ○제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 - 후보자 : 이병주)                 →제3호 의안 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   →제4호 의안 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   →제5호 의안 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병주	1971-08	3	신규선임	現) (주)솔트룩스 CFO 前) (주)테고사이언스 CFO 前) (주)트라이세븐 부사장 前) (주)웹젠 경영기획실장