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AGM Information • Mar 30, 2022

서진시스템/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	528,824		- 매출액
- 부채총계	319,236		- 영업이익	-3,135
- 자본금	9,395		- 당기순이익	13,846
- 자본총계	209,588		*주당순이익(원)	750
나. 연결	- 자산총계	1,050,009		- 매출액
- 부채총계	689,826		- 영업이익	58,000
- 자본금	9,395		- 당기순이익	38,609
- 자본총계	360,183		*주당순이익(원)	2,091
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,637,096,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제15기 정기주주총회 회의 목적사항] ※ 보고사항 : ① 영업보고                ② 감사보고                ③ 내부회계관리제도                   운영실태 보고   ○ 제1호 의안 :      제15기(2021.01.01~2021.12.31)        재무상태표, 손익계산서 및      이익잉여금처분계산서(안) 등      재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인   ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건      (사내이사 2명,사외이사 1명)                          - 제2-1호 의안 :        정내혁 사내이사 재선임의 건         ☞ 원안대로 승인      - 제2-2호 의안 :        전동규 사내이사 재선임의 건         ☞ 원안대로 승인      - 제2-3호 의안 :        최돈협 사외이사 신규 선임의 건         ☞ 원안대로 승인   ○ 제3호 의안 :감사 선임의 건      - 제3-1호 의안 :        정전환 상근 감사 재선임의 건         ☞ 의결정족수 부족으로 부결   ○ 제4호 의안 :      이사 보수한도 승인의 건         ☞ 원안대로 승인   ○ 제5호 의안 :      감사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인   ○ 제6호 의안 :      주식매수선택권 부여의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이에 따라      상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로      다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행합니다
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정내혁	1962-10	3년	재선임	- 1988~2009 : ㈜인켈 - 2009~2013 : ㈜대금이엔텍 총괄 - 2013~현재 : ㈜서진시스템 - 2019~현재 : ㈜서진시스템 대표이사
전동규	1970-04	3년	재선임	- 1994~1996 : 선진반도체 - 1996~2007 : 서진테크 - 2007~2019 : ㈜서진시스템 대표이사 - 2019~현재 : ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최돈협	1962-03	3년	신규선임	- 1988~     : 한국산업 은행 입사 - 2014~2016 : 한국산업 은행 용인지점장 - 2016~2017 : 한국산업 은행 안산지점장 - 2017~현재 : 한국산업 은행 전문위원(임금피크)	-