ToolGen Incorporated

AGM Information • Mar 30, 2022

툴젠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,673		- 매출액
- 부채총계	3,010		- 영업이익	-20,731
- 자본금	3,926		- 당기순이익	-20,692
- 자본총계	84,663		*주당순이익(원)	-3,015
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임,사내이사 1인 신규 선임, 기타비상무이사 1인 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				□ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》    - 감사 보고    - 영업 보고        - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 《부의안건》    - 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    - 제2호 의안: 이사 선임의 건        제2-1호 사내이사 이병화 재선임의 건      ☞ 원안대로 승인        제2-2호 사내이사 김유리 신규선임의 건      ☞ 원안대로 승인         제2-3호 기타비상무이사 박현진 신규선임의 건      ☞ 원안대로 승인   - 제3호 의안: 민경성 감사 재선임의 건      ☞ 원안대로 승인     - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일)      ☞ 원안대로 승인     - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일)      ☞ 원안대로 승인     - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (김영호 외 8인 총 57,500주)      ☞ 원안대로 승인     - 제7호 의안: 정관 변경의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병화	1967-07	3년	재선임	現) ㈜툴젠 대표이사 - 연세대학교 경영학 학사 前) ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행     ㈜마크로젠 대표이사     ㈜엠지메드 대표이사
김유리	1967-05	3년	신규선임	現) ㈜툴젠CLO - 美 피츠버그대 Law School - 한국 변리사 前) 삼성전자㈜ 상무이사     한국산업은행 부부장     美 Blakely Sokoloff Taylor&Zafman 특허변호사     美 Intellectual Ventures 특허변호사
박현진	1977-12	3년	신규선임	現) ㈜제넥신 부사장 - 성균관대학교 약학 학사 前) 한국 글락소스미스클라인(GSK Korea)     대웅제약 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경성	1966-08	3년	재선임	비상근	現) 삼덕회계법인 파트너, ㈜툴젠 감사 前) 삼일회계법인 파트너     청운회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자 16. 특허수익화사업 17. 엔젤투자, 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅), 신규 바이오벤처 발굴 및 공유연구소 운영 18. 전 각호에 관련된 부대사업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-