UNIPOINT Corp.

AGM Information • Mar 30, 2022

유니포인트/정기주주총회 결과/(2022.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,473		- 매출액
- 부채총계	26,234		- 영업이익	943
- 자본금	2,991		- 당기순이익	356
- 자본총계	9,239		*주당순이익(원)	74
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 제 1호 의안 : 제 25기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표   (이익잉여금처분계선서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)       제 2-1호 의안 : 사내이사 권 은 영 재선임의 건       제 2-2호 의안 : 사외이사 차 진 옥 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건       제 3-1호 의안 : 감사 장 경 태 임기만료 퇴임의 건 ▶ 원안대로 가결 4. 제 4호 의안 : 22년 주주배당의 건 ▶ 원안대로 가결(무배당) 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억) ▶ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ▶ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2022-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제 4호 의안인 22년 주주배당의 건은 참석 주주들의 찬/반 결의를 통하여 배당 찬성(49.45%),  배당 반대(50.55%) 결과로 원안대로 무배당으로 진행하였음을 알려드립니다.
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집 결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권은영	1955-04	3년	재선임	- 연세대 경영학 학사 (81.02) - 뉴욕대학교 대학원 졸업 (84.08) - 인하대학교 대학원 경영학과 박사 수료 (92) - 산동회계법인 CPA (81.01~82.08) - 한국신용평가㈜ 책임연구원 (86.03~88.04) - 영진투자자문㈜ 이사 (88.05~89.07) - 동명모트롤㈜ 대표이사 (89.08~08.06) - 하이드렉스㈜ 감사 (09.09~현재) - ㈜네오티스 이사 (09.09~현재) - 알트론㈜ 이사 (10.05~현재) - 아이비트㈜  이사 (13.07~현재) - ㈜유니포인트 대표이사 (13.06~현재)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차진옥	1955-08	3년	재선임	- 한양대학교 정밀기계과 졸업 - Polytechnique University - Pomona 기계공학석사 - Rosenstain & Associates Manager - Floor & Danielle Manager	해당사항 없음