COWAY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

코웨이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,800,628	- 매출액
- 부채총계		1,896,190	- 영업이익	640,219
- 자본금		40,662	- 당기순이익	465,486
- 자본총계		1,905,902	*주당순이익(원)	6,418
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,240,649	- 매출액
- 부채총계		1,581,787	- 영업이익	451,702
- 자본금		40,662	- 당기순이익	346,559
- 자본총계		1,658,862	*주당순이익(원)	4,776
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			90,694,531,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제33기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)   → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집공고 2022-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-15 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이길연	1968-12	3	신규선임	- 現 법률사무소 호크마 대표 변호사 - '19~現 한국저작권보호원 인권경영 위원 - '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 - '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 - '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 - '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 - '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수	-