KUKBO Co.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2022

국보/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		102,315	- 매출액
- 부채총계		70,742	- 영업이익	-8,009
- 자본금		32,704	- 당기순이익	-17,669
- 자본총계		31,843	*주당순이익(원)	-305
나. 개별(별도)	- 자산총계		80,665	- 매출액
- 부채총계		46,424	- 영업이익	-8,723
- 자본금		32,704	- 당기순이익	-15,307
- 자본총계		34,241	*주당순이익(원)	-267
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		16
사외이사총수		7
사외이사선임비율(%)		43.75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건      ⇒ 원안대로 승인    2) 제2호 의안: 제68기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건      ⇒ 원안대로 승인    3) 제3호 의안: 이사선임의 건       3-1. 사내이사 하  현(재선임)      ⇒ 원안대로 승인       3-2. 사내이사 홍준표(신규)      ⇒ 원안대로 승인       3-3. 사외이사 김학수(신규)      ⇒ 원안대로 승인       3-4. 사외이사 김종훈(신규)      ⇒ 원안대로 승인    4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건      ⇒ 원안대로 승인    5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건      ⇒ 원안대로 승인    6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건      ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하현	1970-05	3	재선임	현) ㈜국보 대표이사 현) ㈜케이비국보 대표이사 현) ㈜보그인터내셔날 대표이사 현) 연태중한윤도유한회사 동사 현) ㈜벅시 이사회 의장 현) 투에이치타운㈜ 대표이사 현) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장 고려대학교 졸업 동국대학교 대우교수
홍준표	1978-04	3	신규선임	전) ㈜리켐 사내이사 현) 필리핀Optimus Healthcare Group 한국 지부장 현) 필리핀 SERM 한국 지부장 인제대학교 경영학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학수	1965-07	3	신규선임	전) 씨엠씨㈜ 이사 전) ㈜SH와이드 이사 현) ㈜지웨이피이 대표이사	㈜지웨이피이 대표이사
김종훈	1975-12	3	신규선임	전) ㈜그린웍스 이사 전) ㈜락시인피니티 대표이사 현) ㈜엔플커뮤니케이션 대표이사 동국대학교 호텔경영 졸업 한국관광공사 호텔학교 졸업	㈜엔플커뮤니케이션 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	- 가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 - 수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 - 정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업 - 오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업 - 환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업 - 수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업 - 2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업 - 2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업 - 퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업 - 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업 - 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업 - 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업		미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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