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AGM Information • Mar 31, 2022

엠케이전자/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	363,837		- 매출액
- 부채총계	232,455		- 영업이익	14,139
- 자본금	10,904		- 당기순이익	9,134
- 자본총계	131,382		*주당순이익(원)	435
나. 연결	- 자산총계	2,184,462		- 매출액
- 부채총계	1,158,578		- 영업이익	108,518
- 자본금	10,904		- 당기순이익	118,707
- 자본총계	1,025,885		*주당순이익(원)	1,594
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		해당사항없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,133,265,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 40기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 :     보통주 1주당 150원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 : 가결       제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 :    이사 이진 선임의 건    -> 원안대로 승인 : 가결    제3-2호 의안 :    이사 차호만 선임의 건    -> 원안대로 승인 : 가결    제3-3호 의안 :    사외이사 이관진 선임의 건    -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진	1960-08	1	재선임	엠케이전자(주) 기술연구소 실장 엠케이전자(주) 영업총괄 現 엠케이전자(주) 대표이사
차호만	1968-10	1	재선임	엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 現 엠케이전자(주) 경영지원총괄
이관진	1961-01	3	신규선임	(주)청담원 대표이사 (주)태륭무역 대표이사 비오티스코리아 총괄이사 (주)동부건설 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	43. 육상골재 채취업 44. 골재 선별, 파쇄업 45. 산림골재 채취업 46. 골재 판매업 47. 운송업 48. 비계구조물 해체 공사업 49. 철근콘크리트 공사업 50. 토목, 건축공사업 51. 장비임대업 52. 폐기물 설계시공업 53. 순환골재 생산 및 도,소매업 54. 기계제조업 55. 석면해체,제거업 56. 석면처리업 57. 아스콘 제조업 58. 레미콘 제조업 59. 재활용품 제조판매업 60. 수목재배 및 매매업 61. 고철 수집, 운반 및 매매업 62. 자동차 관련업 63. 건설기계 대여업 64. 기타 위에 부대되는 사업 65. 기타 위에 부대되는 서비스업		신규 사업 추진을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-