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AGM Information • Mar 31, 2022

아이톡시/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,346		- 매출액
- 부채총계	7,139		- 영업이익	-4,785
- 자본금	9,817		- 당기순이익	-7,932
- 자본총계	5,207		*주당순이익(원)	-601
나. 연결	- 자산총계	12,719		- 매출액
- 부채총계	7,143		- 영업이익	-4,938
- 자본금	9,817		- 당기순이익	-7,505
- 자본총계	5,576		*주당순이익(원)	-591
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)포함) 의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 최재호 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김태수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재호	1975-04	3년	신규선임	전)(주)위더스게임 대표이사 전)(주)룽투코리아 대외협력실 이사 전)(주)위메이드엔터테인먼트 IR팀 팀장 전)(주)드래곤플라이 IR팀 팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태수	1969-02	3년	신규선임	비상근	현)(주)오라인베스트먼트 감사 현)신한은행 금융공학센터 내부통제팀 팀장 전)신한은행 부지점장 전)LG카드 과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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