KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

경남제약/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,127		- 매출액
- 부채총계	52,245		- 영업이익	-7,259
- 자본금	10,025		- 당기순이익	-3,202
- 자본총계	72,882		*주당순이익(원)	-170
나. 연결	- 자산총계	125,307		- 매출액
- 부채총계	52,778		- 영업이익	-7,725
- 자본금	10,025		- 당기순이익	-3,413
- 자본총계	72,529		*주당순이익(원)	-181
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 : 상근이사 김병진 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 : 상근이사 홍상혁 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 : 상근이사 이명준 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 윤현보 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 이호석 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-16 주주총회소집결의 2022-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-17 참고서류 2022-02-21 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3년	재선임	㈜ES큐브 대표이사 ㈜클라우드에어 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사
홍상혁	1971-12	3년	신규선임	㈜라이브코드 대표이사 ㈜ES큐브 부사장 現)블루베리엔에프티 대표이사
이명준	1959-01	3년	신규선임	미래저축은행 이사 경남제약헬스케어 상무 現)블루베리엔에프티 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현보	1971-07	3년	신규선임	동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수 페이지원필름 프로듀서 現)주식회사 아일랜드픽쳐스 대표이사	주식회사 아일랜드픽쳐스(사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호석	1968-12	3년	신규선임	상근	ING생명(신한라이프) 지점장 키움에셋플레너(주) 지사장