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AGM Information • Mar 31, 2022

진도/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		136,445	- 매출액
- 부채총계		35,782	- 영업이익	3,776
- 자본금		6,231	- 당기순이익	3,568
- 자본총계		100,663	*주당순이익(원)	286
나. 개별(별도)	- 자산총계		136,198	- 매출액
- 부채총계		35,136	- 영업이익	3,855
- 자본금		6,231	- 당기순이익	3,648
- 자본총계		101,062	*주당순이익(원)	292
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	44
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			498,583,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.45
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임                 사외이사 1명 신규선임                 감사     1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31)   재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건. →원안대로 승인 □ 제2호 의안 :   이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) →원안대로 승인 □ 제3호 의안 :   감사 선임의 건 →원안대로 승인 □ 제4호 의안 :   이사 보수한도 승인의 건. →원안대로 승인 □ 제5호 의안 :   감사 보수한도 승인의 건. →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태창	1968-05	3	신규선임	현) (주)진도 패션사업본부장 전) (주)진도 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기헌	1959-10	1	신규선임	현) 세무법인 티앤에이        대표세무사 국세청 행정세무관 국세공무원교육원 겸임교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황종유	1960-10	3	신규선임	상근	고려대학교 독어독문과 졸                 전 (주)진도 지원본부장