Alchera Inc.

AGM Information • Mar 31, 2022

알체라/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,380		- 매출액
- 부채총계	57,835		- 영업이익	-11,261
- 자본금	6,861		- 당기순이익	-13,604
- 자본총계	16,545		*주당순이익(원)	-1,004
나. 연결	- 자산총계	74,936		- 매출액
- 부채총계	58,380		- 영업이익	-11,141
- 자본금	6,861		- 당기순이익	-13,869
- 자본총계	16,556		*주당순이익(원)	-1,023
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건   제1호 의안 : 제6기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 재무제표(결손금처리계산서)  승인의 건   ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건    -제2-1호 의안 : 사내이사 황영규 선임의 건    ▶원안대로 승인    -제2-2호 의안 : 사내이사 김정배 선임의 건    ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -제5-1호 의안 : 사업목적 추가의 건    ▶원안대로 승인    -제5-2호 의안 : 공고방법 변경의 건    ▶원안대로 승인    -제5-3호 의안 : 전자증권법 반영에 따른 조문 개정의 건    ▶원안대로 승인    -제5-4호 의안 : 재무제표 등의 작성 등의 조문 개정의 건    ▶원안대로 승인    -제5-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건    ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황영규	1974-10	3	재선임	現(주)알체라, 대표이사 前(주)알체라, 부대표 前SKT 미래기술원, 매니저 前삼성종합기술원, 전문연구원
김정배	1971-01	3	재선임	現(주)알체라, 사내이사 前(주)알체라, 대표이사 前삼성종합기술원, 전문연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 1. 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 1. 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-