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AGM Information • Mar 31, 2022

유앤아이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,198		- 매출액
- 부채총계	41,654		- 영업이익	-66
- 자본금	4,660		- 당기순이익	-4,970
- 자본총계	28,544		*주당순이익(원)	-558
나. 연결	- 자산총계	75,062		- 매출액
- 부채총계	46,284		- 영업이익	-816
- 자본금	4,660		- 당기순이익	-5,215
- 자본총계	28,778		*주당순이익(원)	-558
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 강영권 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 한천수 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 사내이사 강동주 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안: 2022 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안: 2022 사업연도 감사 보수한도 승임의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강영권	1959-05	3년	신규선임	㈜에디슨이브이 대표이사 에디슨모터스㈜ 대표이사,회장 ㈜에너지솔루션즈 대표이사 ㈜에이스지청원 회장
한천수	1959-08	3년	신규선임	㈜에디슨이브이 사내이사 기아자동차 자문 기아자동차 재경본부장 및 부사장 현대제철 재경 본부 재무관리실장/전무
강동주	1962-10	3년	신규선임	㈜리메드넥스케어 대표이사 ㈜바이오넷 대표이사 ㈜바이오시스 대표이사 ㈜메디슨 선임연구원 ㈜대우정보시스템 연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 의약품 도소매업 12.화장품 제조 및 도소매업 13.화장품 및 의료관련 용품 무역업 14.줄기세포 및 세포조직 보관업 15.세포화장품제조업 16.MIS사업,영상측정 및 진단기 제조 판매사업 17.자동차 부속품 제조 및 판매,수출입업 18.시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 19.전기,전자 통신기기 제조업 20.전자성거래 및 인터넷 관련사업 21.기술용역업 22.전기자동차 개발 및 제조업,판매 및 수출입업 23.자동차 관련 부품 판매업 24.자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업 25.전기자동차 충전기 개발 및 제조업 26.전력자장용 설비 및 관련 제품의 제조,설치 및 매매 27.2차 전지 개발제조업 28.지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업 29.기타 화학제품 제조업 30.베터리 CELL,베터리PACK의 수입,개발,제조 및 매매 31.베터리소재의 수입,개발,제조 및 매매 32.베터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 33.전기차 및 전기차 베터리의 리스 관련사업 34.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입,제조,가공 및 매매 35.기타 전 각항에 관련된 부대사업 및 수익사업 일체 36.위 호에 관련된 부대사업		사업 다각화를 위한 사멉목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
10. 부동산 임대업	10. 부동산 임대 및 개발업	사업다각화를 위한 부동산 개발업 추가
사업목적 삭제	-		-