DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,244,012	- 매출액
- 부채총계		647,101	- 영업이익	21,337
- 자본금		16,089	- 당기순이익	23,947
- 자본총계		596,911	*주당순이익(원)	1,040
나. 개별(별도)	- 자산총계		373,572	- 매출액
- 부채총계		125,070	- 영업이익	8,622
- 자본금		16,089	- 당기순이익	6,236
- 자본총계		248,502	*주당순이익(원)	388
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,022,364,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명,사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)   (제1호의안: 원안대로 승인) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건   (제2호의안: 원안대로 승인) -제3호의안: 사내이사 선임의 건(1명, 후보자: 김정주)   (제3호의안: 원안대로 승인) -제4호의안: 사외이사 선임의 건(1명,후보자: 조병관)   (제4호의안: 원안대로 승인) -제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명,후보자:조병관)   (제5호의안: 원안대로 승인) -제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건     (2022년 보수승인 한도액 30억원)   (제6호의안: 원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2022-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	現)군복음화협회 법인이사 現)세계기독교여자절제회 제2부회장 現)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 現)(주)대성 대표이사 前)연세대학교 용재특임교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병관	1973-01	3	재선임	現)카이스트 생명과학과 교수 現)카이스트 석좌교수 現)KI바이오융합연구소 소장 現)카이스트 백신 중점연구소 센터장 現)한국생물공학회 부총무 등 現)한국연구재단 전문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조병관	1973-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)카이스트 생명과학과 교수 現)카이스트 석좌교수 現)KI바이오융합연구소 소장 現)카이스트 백신 중점연구소 센터장 現)한국생물공학회 부총무 등 現)한국연구재단 전문위원원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 비알코올 음료 및 얼음 제조업 - 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 - 수소생산시설,수소연료공급시설의 설치 및   운영사업 - 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 - 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자		-사업목적에 "생수", "수소"관련 사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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