JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2022

자화전자/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		437,944	- 매출액
- 부채총계		139,199	- 영업이익	16,316
- 자본금		8,950	- 당기순이익	21,532
- 자본총계		298,745	*주당순이익(원)	1,279
나. 개별(별도)	- 자산총계		419,072	- 매출액
- 부채총계		134,497	- 영업이익	15,795
- 자본금		8,950	- 당기순이익	12,344
- 자본총계		284,575	*주당순이익(원)	733
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□제35기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계보고     ○ 제1호의 안 :       제35기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표,재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건      ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의 안 : 정관일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의 안 : 사외이사 선임의 건      ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인   ○ 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤	1961-06	3	재선임	현)자화전자(주)사외이사 전)삼성테크윈 카메라 개발연구소 팀장 전)옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장)	없음