Huons Global Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

휴온스글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	552,398		- 매출액
- 부채총계	181,798		- 영업이익	8,311
- 자본금	6,015		- 당기순이익	52,305
- 자본총계	370,601		*주당순이익(원)	4,423
나. 연결	- 자산총계	1,283,748		- 매출액
- 부채총계	432,627		- 영업이익	73,342
- 자본금	6,015		- 당기순이익	32,071
- 자본총계	851,120		*주당순이익(원)	338
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,912,033,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.22
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	591,203
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명(재선임) 사내이사 1명(신규) 사외이사 2명(신규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결)   제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 기타비상무이사 김완섭 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)    제3-2호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)    제3-3호 의안: 사외이사 장진우 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    제4-1호 의안: 사외이사 이규연 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 의안: 감사위원회 위원 탁병훈 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)      제5-2호 의안: 감사위원회 위원 장진우 선임의 건   → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)   제7호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 참고서류 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완섭	1964-11	3	재선임	- 現 휴온스글로벌 사장, 휴온스랩 대표이사 - BMS 수석연구원 - GSK 선임연구원 - 고려대 생물학과 박사
송수영	1963-06	3	신규선임	- 現 휴온스글로벌 사장 - Deloitte Consulting Korea 대표이사 - Deloitte Consulting Japan 대표이사 - PwC JAPAN  수석부사장 - 한양대학교 산업공학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장진우	1959-01	3	신규선임	- 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장 - 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수 - 세브란스병원 기획관리 실장	-
이규연	1963-08	3	신규선임	- 現 법무법인 광장 고문 - 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 - 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업	(주)솔루엠 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규연	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 광장 고문 - 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 - 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업
탁병훈	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 휴온스글로벌 사외이사 - 서울지방경찰청 총경 - 국무총리실 공직복무관리관실 - 광주지방경찰청 서부경찰서 청문감사관 -대통령실 민정비서관실
장진우	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장 - 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수 - 세브란스병원 기획관리 실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-