KBI METAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

KBI메탈/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	220,945		- 매출액
- 부채총계	125,982		- 영업이익	12,198
- 자본금	16,475		- 당기순이익	-2,012
- 자본총계	94,963		*주당순이익(원)	-61
나. 연결	- 자산총계	229,352		- 매출액
- 부채총계	128,560		- 영업이익	13,521
- 자본금	16,475		- 당기순이익	-716
- 자본총계	100,792		*주당순이익(원)	-34
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건 제1호의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건     ▶원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - (자금조달한도 확대, 관계법령 개정반영)     ▶원안대로 승인 제3호의안 :이사 선임의 건            (사내이사1명,사외이사2명)    3-1 의안:사내이사 김재충 선임의 건         ▶원안대로 승인    3-2 의안:사외이사 조상복 선임의 건     ▶원안대로 승인    3-3 의안:사외이사 박수금 선임의 건     ▶조건부 선임 제4호의안 :이사 보수한도액 승인의 건     ▶원안대로 승인 제5호의안 :감사 보수한도액 승인의 건     ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호의안 이사 선임의 건 중 3-3호 사외이사 후보 박수금은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임 결의함.
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재충	1965-02	3	신규선임	- 중앙대학교 졸업 - (주)대현 재무팀 - 케이비아이메탈 재경팀장 - 현)케이비아이메탈 총괄상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상복	1954-10	3	신규선임	강남,서초경찰서강력팀장 국제범죄수사대(장) 용산경찰서 수사과장 아이에이치큐(IHQ) 고문	-
박수금	1963-09	3	신규선임	서울중부,인천세무서장 서울청 조사1국,2국 본청,부산청 감사관실	-