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AGM Information • Mar 31, 2022

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,147		- 매출액
- 부채총계	60,968		- 영업이익	1,468
- 자본금	11,143		- 당기순이익	-8,839
- 자본총계	86,179		*주당순이익(원)	-420
나. 연결	- 자산총계	148,401		- 매출액
- 부채총계	66,268		- 영업이익	-5,004
- 자본금	11,143		- 당기순이익	-13,853
- 자본총계	82,132		*주당순이익(원)	-658
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사인 감사위원 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지선필 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-23 감사보고서 제출

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
지선필	1968-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜삼천리엠앤씨(삼천리그룹) 경영지원부 서울창업투자㈜, 에이팩스기술투자㈜ 기획관리팀 ㈜와이즈내일인베스트먼트 투자팀 팀장 ㈜티엔엑스인베스트먼트, 비앤알엔터프라이즈㈜ 기획관리 이사 ㈜다온플러스 상무 ㈜폴루스바이오팜 전무 ㈜누보 이사(현재)