EcoBio Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

에코바이오/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,810		- 매출액
- 부채총계	24,253		- 영업이익	824
- 자본금	5,805		- 당기순이익	6,959
- 자본총계	70,557		*주당순이익(원)	599
나. 연결	- 자산총계	96,696		- 매출액
- 부채총계	24,280		- 영업이익	824
- 자본금	5,805		- 당기순이익	5,803
- 자본총계	72,416		*주당순이익(원)	485
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 송효순, 김영민 선임(2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안]   - 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   => 원안대로 승인 가결 [제2호 의안]   - 정관 개정의 건   => 원안대로 승인 가결 [제3호 의안]   - 이사 선임의 건   => 원안대로 승인 가결 [제4호 의안]     - 이사 보수한도 승인의 건   => 원안대로 승인 가결 [제5호 의안]   - 감사 보수한도 승인의 건   => 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효순	1958-09	3년	재선임	現 에코바이오홀딩스(주) 대표이사
김영민	1968-12	3년	재선임	現 에코바이오홀딩스(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	환경관리대행업		업종추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-