RS AUTOMATION CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,145		- 매출액
- 부채총계	33,400		- 영업이익	3,189
- 자본금	4,652		- 당기순이익	2,895
- 자본총계	40,745		*주당순이익(원)	322
나. 연결	- 자산총계	75,113		- 매출액
- 부채총계	34,733		- 영업이익	2,801
- 자본금	4,652		- 당기순이익	2,488
- 자본총계	40,380		*주당순이익(원)	277
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인     - 제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 -> 원안대로 승인     - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 -> 원안대로 승인     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인     - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. 2. 금번 주총시 배당에 관한 결의는 없습니다.
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강덕현	1958-08	3년	재선임	(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장 (2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사 (현) 알에스오토메이션(주) 대표이사
이건민	1962-06	3년	재선임	(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 영업담당이사 (현) 알에스오토메이션(주) 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박능수	1968-03	1년	재선임	(2002~2003)) 삼성전자 책임연구원 (현) 건국대학교 컴퓨터공학부 교수	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성수	1955-05	3년	재선임	비상근	(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무 (2009~2012) 미래산업 COO (현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수