NUVOTEC Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2022

뉴보텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,774		- 매출액
- 부채총계	39,182		- 영업이익	-2,214
- 자본금	16,716		- 당기순이익	-8,636
- 자본총계	13,591		*주당순이익(원)	-265
나. 연결	- 자산총계	53,479		- 매출액
- 부채총계	40,850		- 영업이익	-2,501
- 자본금	16,716		- 당기순이익	-8,092
- 자본총계	12,629		*주당순이익(원)	-248
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제31기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건     2-1호. 사외이사 이기택 선임의 건     2-2호. 사외이사 김길표 선임의 건     2-3호. 사외이사 신용식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기택	1963-09	3년	재선임	(주)필립모리스코리아 부장 (주)GOEM 이사	무
김길표	1959-02	3년	신규선임	대우정밀공업(주) 한국지엠	무
신용식	1961-12	3년	신규선임	국세청	무