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AGM Information • Mar 31, 2022

브이씨/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,162		- 매출액
- 부채총계	25,204		- 영업이익	7,554
- 자본금	2,979		- 당기순이익	6,412
- 자본총계	32,958		*주당순이익(원)	1,144
나. 연결	- 자산총계	59,123		- 매출액
- 부채총계	26,542		- 영업이익	8,419
- 자본금	2,979		- 당기순이익	7,045
- 자본총계	32,581		*주당순이익(원)	1,251
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임(신규, 재선임) 비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 사내이사 이학용 중임의 건 ▶ 원안대로 승인   제 3-2호 의안 : 사내이사 박기출 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건   제 4-1호 의안 : 감사 송상훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※관련공시		2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학용	1969-03	3년	재선임	2020~2013 씨에스 CTO 2013~2015 씨에스에너텍 CTO 2015~2018 그린웨이브시스템즈 이사 2018~현재 (주)브이씨 CTO
박기출	1968-07	3년	신규선임	2005~2012 삼성금융연구소 2013~2016 삼성생명 은퇴연구소 소장 2016~2017 알피바이오 대표이사 2018~현재 (주)브이씨 부사장(CFO)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상훈	1973-03	3년	신규선임	비상근	2000~2015 안진회계법인 감사본부 이사 2016~2020 ㈜성화 관리부 부회장 2021~ 현재 회계법인길인 감사본부 이사