COMMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

코맥스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,860		- 매출액
- 부채총계	60,699		- 영업이익	-12,354
- 자본금	7,643		- 당기순이익	-14,172
- 자본총계	54,161		*주당순이익(원)	-933
나. 연결	- 자산총계	116,811		- 매출액
- 부채총계	62,312		- 영업이익	-12,184
- 자본금	7,643		- 당기순이익	-14,129
- 자본총계	54,499		*주당순이익(원)	-931
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		764,366,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	2.0
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	305,746
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 및 감사위원회 위원 3명 선임 (재선임 1명 / 신규선임 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 46기 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ● 제1호 의안 : - 제46기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함)    ▶ 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 정관변경의 건    ▶ 원안대로 승인 ● 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창민 신규 선임의 건    ▶ 원안대로 승인 ● 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 4-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 김병도 재선임의 건    ▶ 원안대로 승인    - 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 조성식 신규선임의 건    ▶ 원안대로 승인 ● 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-21 주식배당결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창민	1964-08	3년	신규선임	경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병도	1969-07	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 現 (주)코맥스 경영기획실장
조성식	1952-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 前 LG EDS 부사장 前 SAS 코리아 사장 前 메타넷 부회장
이창민	1964-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수