HANDS CORPORATION LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

핸즈코퍼레이션/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		894,964	- 매출액
- 부채총계		632,934	- 영업이익	-50,129
- 자본금		10,932	- 당기순이익	-63,950
- 자본총계		262,030	*주당순이익(원)	-2,962
나. 개별(별도)	- 자산총계		572,108	- 매출액
- 부채총계		347,784	- 영업이익	-31,158
- 자본금		10,932	- 당기순이익	-38,054
- 자본총계		224,324	*주당순이익(원)	-1,771
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	163
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			240,294,763
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	3.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건    → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김영창 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 이선희 선임의 건    → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이선희 선임의 건    → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인석 선임의 건    → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '2. 배당'의 종류주식은 상환전환우선주입니다.
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영창	1964-12	3	재선임	'13~'16 : 핸즈코퍼레이션 상무이사 '16~(현) : 핸즈코퍼레이션 전무이사 '20~(현) : 청도동화 동사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선희	1967-03	3	신규선임	'15~'19 : 법무법인 충정 파트너 변호사 '20~(현) : 법무법인 클라스 파트너 변호사	-
조인석	1969-04	3	신규선임	'95~'15 : 삼일회계법인 상무보 '15~'19 : 신아회계법인 상무 '19~(현) : 서우회계법인 상무 '19~(현) : STX중공업 사외이사	STX중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이선희	1967-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'15~'19 : 법무법인 충정 파트너 변호사 '20~(현) : 법무법인 클라스 파트너 변호사
조인석	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'95~'15 : 삼일회계법인 상무보 '15~'19 : 신아회계법인 상무 '19~(현) : 서우회계법인 상무 '19~(현) : STX중공업 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	복합재 휠 연구개발, 판매, 소매업 및 관련 부가사업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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