TK CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 31, 2022

티케이케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,146,224		- 매출액
- 부채총계	478,386		- 영업이익	66,802
- 자본금	45,448		- 당기순이익	350,833
- 자본총계	667,838		*주당순이익(원)	3,860
나. 연결	- 자산총계	1,148,739		- 매출액
- 부채총계	480,901		- 영업이익	66,516
- 자본금	45,448		- 당기순이익	350,833
- 자본총계	667,838		*주당순이익(원)	3,860
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건(승인사항)    제1호 의안:제15기 재무제표(연결재무제표) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)    ☞ 원안대로 가결    제2호 의안:정관일부 개정 승인의 건    ☞ 원안대로 가결    제3호 의안:이사 선임 승인의 건      제3-1호 의안: 사내이사 우오현 선임의 건    ☞ 원안대로 가결      제3-2호 의안: 사내이사 이태우 선임의 건    ☞ 원안대로 가결      제3-3호 의안: 사외이사 신용복 선임의 건    ☞ 원안대로 가결    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	현) SM그룹 회장 경) 한국중견기업연합회 부회장
이태우	1969-03	2	신규선임	현) 티케이케미칼 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용복	1961-11	2	신규선임	경) 경기도청 기획관리실/도시주택실	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	LCD 장비제조업 터치스크린판넬 제조업 소프트웨어개발 및 공급 조명장치 제조업 그 외 기타 전자부품 제조업		이엔에이치와의 합병으로 현재 및 향후 영위사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-