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AGM Information • Mar 31, 2022

모두투어/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,531		- 매출액
- 부채총계	54,121		- 영업이익	-20,424
- 자본금	9,450		- 당기순이익	-4,892
- 자본총계	60,409		*주당순이익(원)	-282
나. 연결	- 자산총계	258,214		- 매출액
- 부채총계	156,517		- 영업이익	-23,338
- 자본금	9,450		- 당기순이익	18,493
- 자본총계	101,697		*주당순이익(원)	1,100
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제33기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2022.03.23) 및 주주총회 보고로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건    2-1호: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건    5-1호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 → 의결정족수 부족으로 부결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제33기 재무제표를 당해     법인의 감사 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 3월 23일에 최종 확정하였으며,     제33기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 당사 정관     회사 정관 제 50조 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고     감사의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하였고       제33기 주주총회에서 보고하였습니다.     [제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일: 2022.3.23] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종웅	1947-02	3	재선임	- 우석대 경제학과 졸업 - 現, ㈜모두투어네트워크 대표이사