Psomagen, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2022

소마젠/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,539		- 매출액
- 부채총계	15,393		- 영업이익	-7,734
- 자본금	2,268		- 당기순이익	-7,061
- 자본총계	34,146		*주당순이익(원)	-366
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				* 제1호 의안 : 제18기 (2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)        제2-1호 : 사내이사 장경철 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결   * 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다. - 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$ - 2021년 연간 평균 환율 : 1,144.42원/$
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경철	1971-10	2024년 정기주주총회까지	신규선임	현) 소마젠 전무이사 현) 마크로젠 전무이사 전) ㈜Seegene 상무이사 전) Samjong KPMG Advisory Inc. 전) 삼성전자